JA北海道信連では、振り込め詐欺、ヤミ金融事犯(出資法違反)、利殖勧誘事犯(未公開株等の取引勧誘)等(以下、「犯罪利用口座」といいます)、犯罪に利用される懸念のある口座開設の未然防止、犯罪に利用された(その疑いが強い場合を含む)口座の排除を進めております。
今般、犯罪利用口座の排除を有効に行えるよう、以下の貯金規定に強制解約条項を追加し、平成27年4月1日より一部改正しました。
JA北海道信連では、今後とも犯罪利用口座の排除につとめてまいります。
犯罪利用口座に対する強制解約条項の追加。
これまで、次の1~3の一つでも該当した場合には、当組合は貯金取引を停止し、または貯金者に通知することにより貯金口座を解約することとしておりました。
今回、4の要件を加え、犯罪利用口座の排除を促進していくこととなりました。
※一部改正後の規定につきましては、既にお取引のあるお客様にも適用させていただきます。